Главная / Финансовые новости / Вы сейчас просматриваете:

Где отмывают деньги?

FATF борется с отмыванием денегВсе знают, что в мире полным-полно грязных денег. Так называют деньги, полученные криминальным путем. А чтобы эти деньги “отмыть” используются разные черные схемы — от загадочных оффшоров до не менее загадочных казино. По-английски отмывание денег называется “Money Laundering”.
Еще в мире есть такая межправительственная организация FATF (Financial Action Task Force). Её цель — разработка финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

Эта организация была создана в 1989 г. по инициативе руководителей стран «большой семерки».

FATF занимается противодействием:

  • легализации преступных доходов
  • финансированию терроризма
  • тому, что представляет риск для международной финансовой системы

Эта группа экспертов этой организации время от времени собирается на заседания, во время которых они анализируют ситуацию с отмыванием денег в разных странах мира.
В итоге формируется черный список стран-прачечных, где особенно благоприятен климат для легализации денег, полученных от преступной деятельности. Почему благоприятен? Потому что эти страны не сотрудничают с FATF.

И вот, как сообщает Интерфакс-Экономика, недавно состоялось очередное заседание FATF, на котором составили новый «черный список» стран, где ситуация с отмыванием денег особенно тревожна. При этом упомянутые страны не сотрудничают с FATF.

Можно порадоваться тому, что России в этом списке нет. Наша страна даже готовит отчет к очередному июньскому заседанию этой организации о наших достижениях в борьбе с отмыванием денег.

Кстати, Россия находилась в черном списке FATF с июня 2000 года по октябрь 2002 года.

Новый черный список разбит на три категории. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что в списке упомянуты следующие страны:

  • Иран
  • Ангола
  • КНДР
  • Эквадор
  • Эфиопия
  • Пакистан
  • Туркмения
  • Сан-Томе
  • Принсипи

Перечитайте еще разок внимательно. Ну вот, видите, нас в списке нет. Я же говорил: мы белые и пушистые. Так что зря вы волновались :)

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (16 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *